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Comunicación A 6693 / 2019

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE ACTIVOS

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 13-Mayo-2019
Resumen:

CIRCULAR CONAU 1 – 1328. REGIMEN INFORMATIVO PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. (L.A.F.T.Y O.A.)

Texto completo de la norma

Normas complementarias

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