Comunicación C 64518 / 2013
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Comunicación A 5485 / 2013
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 25-Oct-2013 |
Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMOCIRCULAR CREFI 2 - 81. RUNOR 1 - 1046. CONAU 1 - 1031. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SANCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA A ENTIDADES SOMETIDAS AL CONTROL DEL BANCO CENTRAL. VALORACION DE ANTECEDENTES. ADECUACIONES NORMATIVAS.
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