Comunicación C 60713 / 2012
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Comunicación A 4499 / 2006
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 02-Mar-2006 |
Descripción
REGIMENES INFORMATIVOSCIRCULAR CREFI 2 – 49. REGIMENES INFORMATIVOS “ANTECEDENTES PERSONALES DE AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS” Y “EVALUACION DE AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.
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Normativa / Número
Comunicación A 5248 / 2011
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 19-Dic-2011 |
Descripción
VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMOCIRCULAR. CREFI 2 - 75. RUNOR 1 - 976. VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS A LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. CIRCULAR CREFI - 2. CIRCULAR RUNOR - 1. CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS (LEY 26.173). REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAIS. ADECUACIONES
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