Comunicación A 5408 / 2013

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Fecha de sanción 21-03-2013

Publicada en el Boletín Nacional del 07-Jun-2013

Resumen:

CIRCULAR RUNOR 1 - 1017 CREFI 2 – 79. VALORACION DE ANTECEDENTES RELATIVOS AL LAVADO DE ACTIVOS Y AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

Texto completo de la norma

Normas complementarias