ENTIDADES FINANCIERAS
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS
Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del
28-Ene-2011
Resumen:
CIRCULAR. RUNOR 1 - 955. OPASI 2 - 422. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. “CUENTAS DE CORRESPONSALIA”. MODIFICACION DE LA NORMATIVA APLICABLE.