Comunicación A 4981 / 2009
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Comunicación A 4775 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 29-Feb-2008 |
Descripción
REQUISITOS A CUMPLIMENTARCIRCULAR CREFI 2 - 58. REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS REPRESENTANTES DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR NO AUTORIZADAS PARA OPERAR EN EL PAIS.
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Normativa / Número
Comunicación A 4835 / 2008
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 04-Sep-2008 |
Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITASCIRCULAR CREFI 2-60. LISOL 1 - 488. RUNOR 1 - 862. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”, “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO” Y “SUPERVISION CONSOLIDADA”. MODIFICACIONES DE LAS NORMAS APLICABLES
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