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Comunicación A 4548 / 2006

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 29-Ago-2006
Resumen:

CIRCULAR RUNOR 1 – 792. “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS” Y “PREVENCION DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO”. ACTUALIZACION DEL LISTADO DE “JURISDICCIONES NO COOPERADORAS”.

Texto completo de la norma

Normas complementarias

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