Comunicación C 35587 / 2002
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
|---|---|---|
|
Normativa / Número
Comunicación A 3834 / 2002
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 03-Ene-2003 |
Descripción
PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS...REF.: CIRCULAR. OPASI 2 - 330. OPRAC 1 - 545. RUNOR 1 - 605. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. EXCLUSIONES.
|