Comunicación A 3295 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)
| Normativa / Número | Fecha publicación | Descripción |
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Normativa / Número
Comunicación A 3296 / 2001
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) |
Fecha publicación 25-Jul-2001 |
Descripción
LAVADO DE DINERO - MODIFICACION DEL T.O.REF.: CIRCULAR OPASI 2 - 264. OPRAC 1 - 500. RUNOR 1 - 449. NORMAS SOBRE "PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS". LISTADO DE JURISDICCIONES NO COOPERADORAS. MODIFICACION DEL TEXTO ORDENADO.
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