Comunicación A 3061 / 2000

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

LAVADO DE DINERO Y ACTIVIDADES ILICITAS

Fecha de sanción 17-01-2000

Publicada en el Boletín Nacional del 27-Ene-2000

Resumen:

REF.: CIRCULAR OPASI 2226. RUNOR 1378. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION DEL TEXTO ORDENADO

Texto completo de la norma

Normas complementarias