Comunicación A 6409 / 2017

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Fecha de sanción 28-12-2017

Publicada en el Boletín Nacional del 14-Ene-2019

Resumen:

CIRCULAR CONAU 1 – 1256. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS, DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACIONES.

Texto completo de la norma

Normas complementarias