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Comunicación A 5485 / 2013

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

ENTIDADES FINANCIERAS

PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Fecha de sanción
Publicada en el Boletín Nacional del 25-Oct-2013
Resumen:

CIRCULAR CREFI 2 - 81. RUNOR 1 - 1046. CONAU 1 - 1031. PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. SANCIONES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA A ENTIDADES SOMETIDAS AL CONTROL DEL BANCO CENTRAL. VALORACION DE ANTECEDENTES. ADECUACIONES NORMATIVAS.

Texto completo de la norma

Normas complementarias

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