Comunicación A 5218 / 2011

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)

19-08-2011

Normativa / Número	Fecha publicación	Descripción
Normativa / Número Comunicación 2213 / 1994 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 03-Jun-1994	Descripción EFECTIVIZACION DE CREDITOS REF: CIRCULAR OPRAC 1-368. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O EN CAJA DE AHORROS
Normativa / Número Comunicación B 5672 / 1994 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 11-Oct-1994	Descripción EFECTIVIZACION DE CREDITOS REF.: CIRCULAR OPRC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJAS DE AHORROS. ACLARACIONES.-
Normativa / Número Comunicación B 5709 / 1994 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 13-Dic-1994	Descripción EFECTIVIZACION DE CREDITOS REF.: CIRCULAR OPRAC-1. EFECTIVIZACION DE CREDITOS. DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE O CAJA DE AHORROS. NORMAS COMPLEMENTARIAS.-
Normativa / Número Comunicación 2543 / 1997 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 04-Jun-1997	Descripción PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA SUSTITUYESE LA RES. DIFUNDIDA A TRAVES DE LA COMUNICACION "A" 2402. MONTO MAXIMO A ABONAR P/ PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA ( $ 50.000 ). EXCEPCIONES.
Normativa / Número Comunicación 2627 / 1997 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 11-Dic-1997	Descripción PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO CIRCULAR OPASI 2 - 181. OPRAC 1 - 415. RUNOR 1 - 252. CONAU 1 - 234. NORMAS SOBRE PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES ILICITAS. MODIFICACION
Normativa / Número Comunicación A 4713 / 2007 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 19-Oct-2007	Descripción CUENTAS A LA VISTA CIRCULAR OPASI 2-382; RUNOR 1-833. “CUENTAS A LA VISTA ABIERTAS EN LAS CAJAS DE CREDITO COOPERATIVAS”. TEXTO ORDENADO.
Normativa / Número Comunicación A 4954 / 2009 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 17-Jul-2009	Descripción PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR RUNOR 1 - 884. NORMAS SOBRE “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”. MODIFICACION.
Normativa / Número Comunicación A 5130 / 2010 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.)	Fecha publicación 16-Feb-2011	Descripción CIRCULACION MONETARIA - PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS CIRCULAR CIRMO 3 - 38. RUNOR 1 - 943. CHEQUE CANCELATORIO, NORMAS SOBRE “CIRCULACION MONETARIA” Y “PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO Y DE OTRAS ACTIVIDADES ILICITAS”.
Normativa / Número Resolución 121 / 2011 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA	Fecha publicación 19-Ago-2011	Descripción MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECENSE LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN EL SECTOR FINANCIERO, LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS, DEBERAN OBSERVAR PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR LOS HECHOS, ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUEDAN PROVENIR O ESTAR VINCULADOS A LA COMISION DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. DEROGASE DE LA RESOLUCION UIF Nº 37/11.

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