La investigación comenzó en el mes de abril, a través de la declaración de un testigo de identidad reservada que puso en evidencia la operatoria de la banda. Para asegurar el pago de las cuotas con intereses, les retenían las tarjetas de débito otorgadas a los deudores para el cobro de planes sociales y cooperativos, haciéndoles firmar pagarés en blanco.

Como líder del clan, se identificó a José María Aruchuan, apodado “Carolo”, de profesión comerciante en la zona de Puente Ezcurra, localidad de Virrey del Pino.

Los agentes de la PFA pudieron determinar que en el último tiempo, la organización tuvo incrementos patrimoniales considerables, volcados al rubro inmobiliario con propiedades en Cañuelas y el partido de La Costa. Se estima que llegaron a reunir entre 5,000 y 10,000 plásticos de planes de ayudas sociales individuales, cooperativas, jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas.

También se pudo determinar, a través del análisis patrimonial, que en poco menos de un año tanto el líder de la banda como su hermana fueron estructurando elevaciones de su posición fiscal y actividad. Se presume que para ello utilizan los servicios de un contador y la pesquisa no descarta que esté involucrado personal de alguna agencia de recaudación gubernamental.

Las tareas de inteligencia criminal, basadas en seguimientos registrados con filmaciones con cámaras ocultas, pusieron a la luz el delito. Se pudo registrar que el hombre sindicado como líder de la organización contaba con una red de cómplices, quienes eran los encargados de efectuar la recaudación de dinero en efectivo mediante extracciones en cajeros automáticos, utilizando las tarjetas retenidas en garantía de pago a los deudores.

Se logró demostrar que operaban en grupos de diez, doce y quince individuos y varios autos. Al tomar conocimiento de esto, el juez Rodríguez ordenó una serie de procedimientos en los que los autores fueron detenidos en flagrancia. Dichas detenciones dieron lugar a una serie de allanamientos en domicilios de los involucrados.

En San Justo, La Matanza, cuatro hombres fueron detenidos y un menor demorado con 108 tarjetas de débito de cooperativas. Llegaron hasta la sucursal del Banco Nación ubicada en calle Arturo Illia a bordo de tres autos. Se les secuestraron $2,186,000 y cinco celulares.

En esa misma localidad, pero en otra sucursal, ubicada en calle Arieta, un hombre fue detenido con seis tarjetas en su poder y $398,000. Se le secuestró un celular y el vehículo que conducía.

En la sucursal de González Catán (La Matanza), ubicada en calle Equiza, fueron detenidas nueve personas y se secuestraron 135 tarjetas cooperativas; $4 millones de pesos; 11 celulares y tres cuadernos con anotaciones.

Los operativos dieron lugar a varios allanamientos que se realizaron en Nueva Atlantis, Mar de Ajó (Partido de la Costa), Cañuelas, Virrey del Pino y González Catán (provincia de Buenos Aires).

En la ciudad balnearia, se detuvo a una persona y se secuestraron $500,000, vehículos, celulares, computadoras y cuadernos con escritos relacionados a la causa que se investiga, comprobantes de pagos y un arma de fuego.

En el resto de los allanamientos realizados en domicilios particulares, quedaron detenidas 10 personas y se secuestraron más de 1,8 millones de pesos, 36,300 dólares, celulares, discos rígidos, papeles con anotaciones, vehículos, resúmenes de cuentas bancarias, un documento de reserva de una propiedad en un country de Cañuelas, tarjetas de planes sociales, un posnet, autos y motos.

RESULTADOS TOTALES DE LOS ALLANAMIENTOS:

Lugares allanados: 12
Detenidos: 25 y un menor demorado
Tarjetas Bancarias: 421
Dinero en Efectivo: $8,350,670 y US$36,300
Teléfonos: 66
Vehículos: 17
Armas: una pistola semiautomática
Anotaciones varias, cuadernos, comprobantes bancarios, fotocopias de DNI y computadoras y elementos varios de almacenamiento de datos.