Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía correspondiente al ejercicio 2023
Los informes de auditoría publicados, son el resultado de las pruebas realizadas en base a los antecedentes tenidos a la vista al momento de la ejecución de las pertinentes tareas de campo, debiendo ser interpretados con carácter dinámico y sujeto a las variaciones que pudieran corresponder con motivo de las acciones correctivas implementadas por sus responsables.
| Año | Informe | Título | Objeto | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) | Verificar que en la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/07/2019 al 31/12/2019, se hayan efectuado las regularizaciones de los aspectos señalados por esta Unidad de Auditoría Interna en el Informe UAI Nº40/2021. | ver |
| 2022 | 2 | CIERRE DE EJERCICIO 2021 - TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN | Determinar al Cierre del Ejercicio 2021 las existencias de fondos, valores y documentación en poder de la Tesorería General de la Nación y su reflejo en el Sistema de información contable. | ver |
| 2022 | 3 | CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 355 - OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO | Informar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2021 en el ámbito de la Dirección de Administración de la Deuda Pública, dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público (SAF N° 355), de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución N° 215/2021-SH. | ver |
| 2022 | 4 | CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 356 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | Informar los resultados obtenidos sobre las tareas practicadas al cierre del ejercicio 2021 en el ámbito del S.A.F. 356 -Obligaciones a Cargo del Tesoro-, de acuerdo con las previsiones estipuladas en la Resolución N° 215/2021 S.H. | ver |
| 2022 | 5 | CIERRE DE EJERCICIO 2021 - UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (U.E.S.T.E.E.) | Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en el ámbito del SAF 328 - Secretaría de Energía, organismo descentralizado Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (U.E.S.T.E.E.). | ver |
| 2022 | 6 | CIERRE DE EJERCICIO 2021 - ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) | Exponer el resultado del arqueo de fondos y valores y corte de documentación practicado en Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) -ATC S.A. (e.l.) al 31 de diciembre de 2021. | ver |
| 2022 | 7 | CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 328 - SECRETARÍA DE ENERGÍA | Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 328 -Secretaría de Energía-. | ver |
| 2022 | 8 | CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 357 - MINISTERIO DE ECONOMÍA | Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 357 -Ministerio de Economía-. | ver |
| 2022 | 9 | INFORME ANUAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL | Exponer el resultado del relevamiento efectuado con relación a las reuniones de Comité de Control Interno del Ministerio de Economía, celebradas durante el año 2021 e informar respecto al cumplimiento de la periodicidad y oportunidad en que se realizaron las mismas, conforme a la normativa vigente. | ver |
| 2022 | 10 | CIERRE DE EJERCICIO 2021 - YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS | Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (YCRT), el que funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. | ver |
| 2022 | 11 | CIERRE DE EJERCICIO 2021 - SAF 321 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS | Informar los resultados obtenidos de la aplicación de los procedimientos de revisión establecidos por la Sindicatura General de la Nación correspondientes al Cierre del Ejercicio 2021, en el ámbito del Servicio Administrativo Financiero N° 321 -Instituto Nacional de Estadística y Censos-. | ver |
| 2022 | 12 | CUENTA DE INVERSION 2021 ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable de Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) - ATC (e.l.) -, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021. | ver |
| 2022 | 13 | CUENTA DE INVERSIÓN 2021 INDEC - SAF 321 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero N° 321 – Instituto Nacional de Estadística y Censos-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021. | ver |
| 2022 | 14 | CUENTA DE INVERSIÓN 2021 SECRETARÍA DE ENERGÍA - SAF 328 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero N° 328 -Secretaría de Energía-, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2021. | ver |
| 2022 | 15 | CUENTA DE INVERSIÓN 2021 MINISTERIO DE ECONOMÍA - SAF 357 | Evaluar el control interno de los sistemas de información presupuestario y contable del Servicio Administrativo Financiero N° 357 del Ministerio de Economía, incluyendo la metodología seguida para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021. | ver |
| 2022 | 16 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES - SUBPROCESO OBRAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DE ENERGÍA | Verificar la legalidad y razonabilidad de los procedimientos implementados por la Secretaría de Energía, para llevar a cabo los contratos de Obras Públicas, desde la fundamentación de los proyectos hasta la recepción definitiva, considerando los aspectos financieros, de avance de obra y de calidad de construcción. | ver |
| 2022 | 17 | CUENTA DE INVERSIÓN 2021 TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN | Informar el resultado de las pruebas realizadas en la Tesorería General de la Nación (T.G.N.), respecto de la razonabilidad de la información suministrada a la Contaduría General de la Nación (C.G.N.) en los distintos cuadros presentados en función de lo establecido en la Resolución N° 215/2021 de la Secretaría de Hacienda (S.H.) y la Disposición N° 71/2010 C.G.N. y modificatorias, para la confección de la Cuenta de Inversión 2021. | ver |
| 2022 | 18 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES - SUBPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS - INDEC | Verificar el cumplimiento de la normativa en los procedimientos implementados por la Dirección de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para llevar a cabo las distintas acciones encomendadas, en particular en materia de liquidación de sueldos y control de presentismo (Circular SIGEN N° 5/2017). | ver |
| 2022 | 19 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/01/2020 AL 30/06/2020 |
Examinar la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/01/2020 al 30/06/2020, considerando la documentación objeto de análisis y los Anexos que la integran. | ver |
| 2022 | 20 | INTERVENCIÓN APERTURA OFICINA N° 146 -CONSTATACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |
Identificar la documentación administrativa obrante en el cubículo situado en la Oficina N° 146 del 1° Piso del Edificio de Balcarce 186 -ex Dirección de Despacho de la Secretaría de Energía- a efectos de dar cumplimiento al requerimiento efectuado por la Dirección General de Gestión Documental Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Economía, mediante NO-2022-44651319-APN-DGGDTYAI#MEC. Verificar la razonabilidad del inventario “RELEVAMIENTO FINALIZADO 24-5 CUBÍCULO OF 146” practicado por la Dirección de Gestión Documental Administrativa y remitido a esta Unidad mediante NO-2022-53714266-APN-DGDA#MEC del 30/05. |
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| 2022 | 21 | DA 409/20 - INTERVENCIÓN UAI (Contrataciones de Bienes y Servicios en Emergencia COVID-19 – SAF 357) |
Verificar la legalidad y razonabilidad de la operatoria implementada por las áreas competentes para llevar a cabo las contrataciones de bienes y servicios, bajo el procedimiento dispuesto por la Decisión Administrativa N° 409/2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria establecida por el Decreto N° 260/2020 y sus normas complementarias, en el ámbito del Ministerio de Economía. | ver |
| 2022 | 22 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES MINISTERIO DE ECONOMÍA - SUBPROCESO RESPONSABILIDAD AMBIENTAL |
Relevar las acciones llevadas a cabo en materia ambiental en el ámbito del Ministerio de Economía. | ver |
| 2022 | 23 | CORTE DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAMBIO DE AUTORIDAD MINISTERIO DE ECONOMÍA |
Exponer los resultados arribados del corte practicado sobre los actos administrativos emitidos por el señor Ministro de Economía mediante el Sistema de Gestión Documental (GDE), así como también de los documentos y la ejecución presupuestaria y contable registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF), efectuados en virtud de la renuncia a su cargo presentada por el citado funcionario, la cual fuera aceptada por Decreto N° 361/2022 de fecha 4 de julio de 2022. | ver |
| 2022 | 24 | SISTEMA DE GESTIÓN DE BIENES (GEBI) MINISTERIO DE ECONOMÍA SAF 357 |
El presente informe tiene por objeto reconocer, en lineamientos generales, el estado de implementación del Sistema de Gestión de Bienes (GeBi) en el ámbito del Ministerio de Economía. | ver |
| 2022 | 25 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES ME SUBPROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |
Verificar el cumplimiento de la normativa en los procedimientos implementados por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía, para llevar a cabo las distintas acciones encomendadas, en particular en materia de liquidación de sueldos. | ver |
| 2022 | 26 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/01/2020 AL 30/06/2020 |
Verificar que en la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/01/2020 al 30/06/2020, se hayan efectuado las regularizaciones de los aspectos señalados por esta Unidad de Auditoría Interna en el Informe UAI N° 19/2022. | ver |
| 2022 | 27 | CONCLUSIÓN PROCESO LIQUIDATORIO DE ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) |
Exponer el resultado del análisis efectuado sobre las tareas desarrolladas en el ámbito de la Dirección de Procesos Liquidatorios con motivo de la conclusión de la liquidación de Argentina Televisora Color S.A. (e.l.) (ATC S.A.), producida el 01/06/2022. | ver |
| 2022 | 28 | "PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES MINISTERIO DE ECONOMÍA SUBPROCESO FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO" |
Verificar la formulación y ejecución presupuestaria correspondiente al Servicio Administrativo Financiero SAF 357 -Ministerio de Economía-, evaluando en general los aspectos financieros y en particular, en programas específicos, la operatoria desde su diseño hasta las posibilidades de medición de resultados. | ver |
| 2022 | 29 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES MINISTERIO DE ECONOMIA SUBPROCESO TRANSFERENCIAS (RENDICIÓN DE CUENTAS) |
Evaluar la legalidad y razonabilidad, tanto del otorgamiento de los distintos subsidios, aportes y transferencias, como en lo que respecta a su rendición de cuentas (morosidad, adecuación), desde el punto de vista documental y físico, verificando las medidas posteriores adoptadas en los casos que correspondan, en el ámbito de la Dirección Obligaciones a Cargo del Tesoro para el ejercicio 2021. | ver |
| 2022 | 30 | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) – INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS SAF 321 |
Actualizar el grado de implementación del Plan Estratégico Institucional del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INDEC- y los indicadores de gestión aplicados. | ver |
| 2022 | 31 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC SUBPROCESO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES AÑO 2021 |
Verificar la legalidad y razonabilidad de los procedimientos efectuados para la adquisición de bienes y servicios implementados por las áreas competentes del Instituto Nacional de Estadística y Censos durante el año 2021, a los efectos de satisfacer las necesidades y requerimientos para su funcionamiento, conforme el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N°1023/2001, reglamentado por Decreto N° 1030/2016 y normas complementarias, modificatorias y relacionadas. | ver |
| 2022 | 32 | "RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/07/2020 AL 31/12/2020" |
Examinar la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/07/2020 al 31/12/2020, considerando la documentación objeto de análisis y los Anexos que la integran. | ver |
| 2022 | 33 | PROGRAMA DE ADQUISICIONES DEL MINISTERIO PROYECTADO POR AÑO SISTEMA PAMPA |
Exponer los resultados obtenidos del relevamiento practicado sobre el Sistema Programa de Adquisiciones del Ministerio Proyectado por Año (PAMPA), desarrollado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dependiente de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, a efectos de reconocer su estado de implementación y funcionamiento. | ver |
| 2022 | 34 | GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA |
Exponer los resultados de la evaluación de los procedimientos llevados a cabo por la Dirección Nacional de Gestión de la Deuda Externa respecto de la gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa. | ver |
| 2022 | 35 | RENDICIÓN DE CUENTAS ARGENTINA TELEVISORA COLOR S.A. (e.l.) PERÍODO 01/07/2020 AL 31/12/2020 |
Verificar que en la Rendición de Cuentas de Argentina Televisora Color S.A. en liquidación -ATC S.A. (e.l.)- por el período 01/07/2020 al 31/12/2020, se hayan efectuado las regularizaciones de los aspectos señalados por esta Unidad de Auditoría Interna en el Informe UAI Nº 32/2022. | ver |
| 2022 | 36 | PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS APORTES NO REINTEGRABLES AL FONDO UNIFICADO CON DESTINO AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN PREVISTO EN EL ART. 37 DE LA LEY 24.065 | Evaluar, en el marco de lo establecido en el artículo 101 del ANEXO al Decreto N° 1344/2007, si el "Procedimiento de Tramitación de la Solicitud, la Instrucción de Pago y Rendición de Cuentas mensual y anual de los aportes no reintegrables al fondo unificado con destino al Fondo de Estabilización previsto en el art. 37 de la Ley 24.065" en la versión plasmada como archivo embebido en PV-2022-118539377-APN-DCYCP#MEC, reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riegos que puedan afectar el logro de los objetivos de la actividad y su contribución a la consecución de los objetivos de la organización, en el marco de la normativa vigente. | ver |
| 2022 | 37 | FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (FFTEF) | Evaluar la gestión desarrollada por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) en el ámbito de la Secretaría de Energía, a los fines de cumplimentar las obligaciones a su cargo y el logro de sus objetivos. | ver |
| 2022 | 38 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. Nº 164/99 DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2021 SAF 321-INDEC |
Verificar las medidas de control implementadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2022 | 39 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. Nº 164/99 DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2021 UESTEE |
Verificar las medidas de control implementadas por la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE) respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2022 | 40 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. Nº 164/99 DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2021 YCRT |
Verificar las medidas de control implementadas por Yacimiento Carbonífero Río Turbio y Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (YCRT) respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2022 | 41 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA - PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE GARANTÍAS - SAF 328 | Informar el resultado obtenido del acto de destrucción de garantías en el ámbito de la Coordinación de Recursos Financieros, dependiente de la Dirección General de Administración de Energía, vinculadas al procedimiento de compras y contrataciones, que fuera presenciado por personal de esta Unidad de Auditoría Interna con fecha 25 de noviembre del corriente año, en cumplimiento de las prescripciones contenidas en el art. 81 del Decreto N° 1030/2016. | ver |
| 2022 | 42 |
REGISTRACIONES EN EL SISTEMA Informático SISREP WEB - SIGEN
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Evaluar los resultados expuestos en el Informe SIGEN “Reporte Seguimiento UAI / Ex Ministerio de Hacienda - Registraciones en el Sistema Informático de Seguimiento del Recupero Patrimonial (SISREP Web)” suscripto mediante IF-2022-03628408-APN-GAJ#SIGEN, a los efectos de optimizar la consistencia de la información remitida por las áreas del servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía, y cargada mensualmente por la Unidad de Auditoria Interna al precitado Sistema. | ver |
| 2022 | 43 |
PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC |
Verificar la formulación y ejecución presupuestaria correspondiente al Servicio Administrativo Financiero SAF 321 -Instituto Nacional de Estadística y Censos-, evaluando en general los aspectos financieros y en particular, en programas específicos, la operatoria desde su diseño hasta las posibilidades de medición de resultados. | ver |
| 2022 | 44 |
PROCEDIMIENTO FINANCIERO - LIQUIDACIÓN Y GESTIÓN DE PAGO |
Evaluar si el ""Procedimiento Financiero Liquidación y Gestión de Pago - Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales Especiales” -Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial, Secretaría Legal y Administrativa-, llevado a cabo en la órbita de la citada dirección para la tramitación de las gestiones de pagos relacionados con proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales, reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente, contribuyendo además, asimismo, a la consecución de los objetivos del organismo. Constatar que el procedimiento cuya aprobación se propicia, haya sido elaborado en el marco de las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. |
ver |
| 2022 | 45 |
INVERSIONES FINANCIERAS |
Verificar el cumplimiento de las presentaciones dispuestas por el artículo 3º de la Disposición CGN Nº 18/1997, en lo que respecta a la información de los movimientos de altas, bajas y modificaciones producidas en la Cartera de Inversiones Financieras del Servicio Administrativo Financiero 321 - Instituto Nacional de Estadística y Censos-, en los trimestres 4° de 2021, y 1°, 2° y 3° de 2022. | ver |
| 2022 | 46 |
INVERSIONES FINANCIERAS |
Verificar el cumplimiento de las presentaciones dispuestas por el artículo 3º de la Disposición CGN Nº 18/1997, en lo que respecta a la información de los movimientos de altas, bajas y modificaciones producidas en los trimestres 4° de 2021, y 1°, 2° y 3° de 2022, en la Cartera de Inversiones Financieras de la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE), organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. | ver |
| 2022 | 47 |
INVERSIONES FINANCIERAS |
Verificar el cumplimiento de las presentaciones dispuestas por el artículo 3º de la Disposición CGN Nº 18/1997, en lo que respecta a la información de los movimientos de altas, bajas y modificaciones producidas en la cartera de Inversiones Financieras del Servicio Administrativo Financiero 357 -Ministerio de Economía-, en los trimestres 4° de 2021 y 1°, 2° y 3° de 2022. | |
| 2022 | 48 |
INVERSIONES FINANCIERAS
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Verificar el cumplimiento de las presentaciones dispuestas por el artículo 3º de la Disposición CGN Nº 18/1997, en lo que respecta a la información de los movimientos de altas, bajas y modificaciones producidas en los trimestres 4° de 2021 y 1°, 2° y 3° de 2022, en la Cartera de Inversiones Financieras de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Rio Gallegos (YCRT), el que funciona en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. | ver |
| 2022 | 49 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC SUBPROCESO RRHH (LIQUIDACIÓN DE HABERES - SEGURIDAD E HIGIENE SAF 321 |
Verificar el cumplimiento de la normativa en los procedimientos implementados por la Dirección General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, para llevar a cabo las distintas acciones encomendadas, en particular en materia de seguridad e higiene laboral. | ver |
| 2022 | 50 | INVERSIONES FINANCIERAS -SAF 328- SECRETARÍA DE ENERGÍA |
Verificar las medidas de control implementadas por el Ministerio de Economía respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 2021 de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2022 | 51 | CUENTA DE INVERSIÓN OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO 2021 |
Exponer el resultado de la verificación contable efectuada en el ámbito de registro primario de la Dirección General de Administración de la Deuda Pública (S.A.F. 355), sobre la información presentada a la Contaduría General de la Nación para la elaboración de la Cuenta de Inversión del Ejercicio Fiscal 2021, en cumplimiento de la Resolución Conjunta N° 464/07 -S.H. y N° 097/07 -S.F., y el comportamiento de la ejecución presupuestaria de gastos y recursos de dicho S.A.F. | ver |
| 2022 | 52 | ÉTICA LEY 25.188 Y DTO. Nº 164/99 DDJJ PATRIMONIALES INTEGRALES - AÑO 2021 -MINISTERIO DE ECONOMÍA- |
Verificar las medidas de control implementadas por el Ministerio de Economía respecto del cumplimiento de la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales 2021 de los funcionarios, de acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. | ver |
| 2022 | 53 |
CUENTA DE INVERSIÓN 2021 |
Exponer los resultados obtenidos del examen practicado sobre los Cuadros y Anexos que conforman la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2021, a efectos de verificar la concordancia de la información presupuestaria financiera contenida en los mismos, con los registros contables, y su ajuste a las normas y procedimientos pertinentes. | ver |
| 2022 | 54 | COMITÉ TÉCNICO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MINISTERIO DE ECONOMÍA SAF 357 |
Informar acerca de las actividades llevadas a cabo por el Comité Técnico de Seguridad de la Información (CTSI), creado en el ámbito del Comité de Seguridad de la Información (CSI) del Ministerio de Economía, durante el ejercicio 2022. | ver |
| 2022 | 55 |
PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
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Evaluar si el “Procedimiento para la Adquisición y/o Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio de Economía”, de la Dirección de Compras dependiente de la Dirección General de Administración de la Subsecretaría de Administración y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa, cuyo objetivo consiste en “Describir los procedimientos internos que se llevan a cabo en el Ministerio de Economía para la contratación de bienes y servicios bajo el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”, reúne los requisitos de control interno que posibiliten mitigar los riesgos que puedan afectar la eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades asignadas normativamente, contribuyendo asimismo, a la consecución de los objetivos del organismo. Constatar que el procedimiento cuya aprobación se propicia, haya sido elaborado en el marco de las prescripciones contempladas por la RESOL-2021-940-APN-MEC, mediante la cual se aprobó el “Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Procesos Normalizados” para el Ministerio de Economía. |
ver |
| 2022 | 56 | PROYECTO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN MERCADO RURALES (PERMER) - BIRF Nº 8484- | Relevar la operatoria implementada para dar cumplimiento a las finalidades del Proyecto de Energía Renovables en Mercados Rurales - PERMER - (BIRF N° 8484) - SE. | ver |
| 2022 | 57 | PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC - SUBPROCESO TRANSFERENCIAS (RENDICIÓN DE CUENTAS) |
Evaluar la legalidad y razonabilidad de las transferencias y/o aportes y su rendición de cuentas (morosidad, adecuación), desde el punto de vista documental y físico en la órbita del Instituto Nacional de Estadística y Censos, verificando las medidas posteriores adoptadas en los casos que correspondan. | ver |
| 2022 | 58 |
PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES
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Verificar la legalidad y razonabilidad de los procedimientos implementados por las áreas competentes del Ministerio de Economía (SAF 357 y SAF 328) para la adquisición de bienes y servicios durante el año 2021, a los efectos de satisfacer las necesidades y requerimientos para su funcionamiento, conforme el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por Decreto N° 1023/2001, reglamentado por Decreto N° 1030/2016 y normas complementarias, modificatorias y relacionadas. | ver |
| 2022 | 59 | PROCESO YCRT - YACIMIENTO CARBONÍFERO DE RÍO TURBIO SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS LIQUIDACIÓN DE HABERES |
Informar el resultado de las tareas de seguimiento de las acciones encaradas por la Intervención del Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio tendientes a la regularización de las observaciones efectuadas por la Sindicatura General de la Nación, obrantes en el informe de Auditoría Integral del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, en particular del área de liquidación de haberes. | ver |
| 2022 | 60 |
PROCESOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES INDEC
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Verificar el ajuste administrativo y la aplicación de los recursos presupuestarios destinados a la operatoria Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, circunscriptas a las actividades ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. | ver |
| 2022 | 61 | PROCESO DE GESTIÓN DE FONDOS FIDUCIARIOS SUBPROCESO DEL FONDO FIDUCIARIO DE CAPITAL SOCIAL |
Evaluar la gestión desarrollada por el Fondo Fiduciario de Capital Social (FFCS) durante el ejercicio 2021, a los fines de cumplimentar las obligaciones a su cargo y el logro de sus objetivos, en particular, el análisis de las aplicaciones de las transferencias realizadas al citado Fondo vinculadas a la Línea de Emergencia COVID-19. | ver |
El presente listado no incluye las intervenciones relativas a Consolidación de Deudas que esta Unidad realiza en función a la normativa aplicable a la temática precitada, por constituir parte de un proceso preestablecido.