151 resultados para "pensiones no contributivas"
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El velo sobre las 950 cuentas y los derechos humanos
A continuación se comparte la nota de opinión escrita por la Dra. Marcela Vivona, funcionaria de la Dirección de Litigios Penales de la UIF, que fue publicada en Ámbito Financiero el 1 de octubre de 2020. ... -
La UIF avanza en políticas de transparencia financiera
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, se reunió con Agustín Carrara, coordinador nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, para analizar el estado de situación y definir lineamientos de cara a la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado. ... -
Sanción a Sujeto Obligado del sector Mercado de Capitales
Ante incumplimientos a las obligaciones previstas en la Ley N° 25.246, la Unidad de Información Financiera (UIF) declaró la responsabilidad de Cucchiara y Cia. S.A. (Agente de Liquidación y Compensación) y sus socios e impuso una sanción de multa que supera los mil quinientos millones de pesos. ... -
Oficiales de Enlace
¿Los Oficiales de Enlace son Sujetos Obligados? No. Los Oficiales de Enlace son personas humanas ... entre el organismo y la UIF. ¿Tienen la misma función un Oficial de Enlace y un Oficial de Cumplimiento? No ... -
S.A.S, criminalidad económica y una necesaria reforma normativa
A continuación se comparte la nota de opinión sobre las SAS escrita por la Dra. María Eugenia Marano, Directora de Supervisión de la UIF, que fue publicada en el diario El Cronista, el 17 de junio de 2021. ... -
Cómo registrarse por primera vez en la UIF
[email protected]. De no hacerlo, si la UIF envía requerimientos y notificaciones perentorias vía correo electrónico ... y usted no responde, podría derivar en sanciones. 4 Al finalizar la registración, el sistema le enviará ... del correo electrónico. Tenga en cuenta que si no finaliza este proceso, su registración permanecerá ... -
Resolución UIF 90/2024: Régimen sancionatorio UIF
Se publicó hoy en el Boletín Oficial la normativa que establece el nuevo procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias. ... -
Reforma judicial: Recomendaciones del Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público
Difundimos el capítulo IV del informe de las recomendaciones generales y particulares donde se recomienda que la UIF no forme parte del Ministerio Público fiscal. ... -
Se afianza el trabajo de colaboración para mitigar el delito de Trata
La vicepresidenta del organismo, Luna Montes, mantuvo una reunión de trabajo con el director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, Gustavo Vera, con el objetivo de coordinar acciones que impulsen mejores prácticas en la prevención y control de este delito precedente al lavado de activos. ... -
La Unidad de Información Financiera lanza hoy el SRO+
Con el objetivo de optimizar la capacidad del Sistema de Reporte de Operaciones y facilitar a los sujetos obligados los procedimientos que deben cumplir ante la UIF, la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones desarrolló la actualización integral de la herramienta, cuyo acceso se realiza por la misma ruta habitual. ... -
Requerimientos
puede detallarla en el campo correspondiente y luego cargar el archivo ZIP o RAR (no será válida otra extensión) ... -
RSM de RTI de valores negociables
aquellos movimientos que se originen por operaciones de conversión de Valores Negociables no deberán ser reportados. ... de que se trate de una entidad depositaria del exterior que no se encuentra en el listado desplegable ... en la transferencia de valores negociables no se encuentre en el listado desplegable provisto en el campo anterior, se ... -
Entidades cooperativas
desplegable si la operación refiere a “Asociado” o “No asociado”. (Campo de carácter obligatorio). Tipo ... con las opciones “SI” o “NO”. Cantidad de Personas vinculadas al producto operado: En este campo se deben ... domicilia la persona. (Campo de carácter no obligatorio). Código de área telefónico: se deberá indicar ... -
Auditorías y evaluaciones
La obligación de guardar secreto subsistirá no obstante haberse producido el cese de las funciones en virtud ... -
El Presidente Fernández inauguró junto a Carlos Cruz la Sala de Cursos Baigún de la UIF
El mandatario Alberto Fernández participó del homenaje a David Baigún en la Sede central de la Unidad de Información Financiera. ...